Федеральные власти в среду арестовали основателя криптовалютной биржи Bitzlato, которая, по их словам, является финансовым убежищем для связанных с Россией преступников, занимающихся вымогательством и незаконной продажей наркотиков в Даркнете.
40-летний гражданин России Анатолий Легкодымов, проживающий в Шэньчжэне (Китай), был арестован в среду в Майами, об этом сообщила прокуратура США. Прокуратура утверждает, что на вахте Легкодымова, Bitzlato обработал криптовалютные сделки на сумму примерно $4,58 млрд и что «значительная часть этих сделок составляет доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных сделках». Bitzlato известен как поставщик услуг виртуальных активов (VASP).
Вымогатели и киберпреступные базары
Министерство юстиции США приняло меры совместно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которая обеспечивает соблюдение законов, запрещающих отмывание денег внутри страны и за рубежом, финансирование терроризма и другие финансовые преступления. Центральным элементом повестки дня FinCEN является введение санкций против российских организаций, включая группы вымогателей, связанные с этой страной.
Группы вымогателей, с которыми предположительно работал Bitzlato, включают такие организации как: DarkSide, Phobos и Conti.
«Bitzlato играет решающую роль в содействии транзакциям для группы разработчиков программ-вымогателей Conti и других глобальных участников программ-вымогателей, в том числе субъектов, действующих за пределами России», — написал исполняющий обязанности директора FinCEN Химамули Дас.
«В результате, по оценке FinCEN, Bitzlato служит VASP, который в конечном итоге обеспечивает прибыльность атак программ-вымогателей и, по крайней мере, в случае с Conti, продвигает политические и экономические дестабилизирующие интересы правительства России».
Hydra, крупнейший в мире форум по киберпреступности, закрыт по расследованию полиции.
Помимо этих групп, по словам Даса, Bitzlato также работала с санкционированной биржей криптовалют Chatex и Hydra, крупным рынком киберпреступности, который способствовал продаже незаконных товаров и услуг на сумму более 5 миллиардов долларов примерно 17 миллионам клиентов, прежде чем он был закрыт в прошлом году.
«Значительная часть криптовалюты, полученной Hydra, была отправлена напрямую с кошельков в Bitzlato», — написал специальный агент ФБР Райан Роджерс в письме под присягой. «Hydra была крупнейшим контрагентом Bitzlato по криптовалютным транзакциям, а Bitzlato была вторым по величине контрагентом Hydra. Покупатели Hydra регулярно финансировали свои незаконные покупки с криптовалютных счетов, размещенных в Bitzlato, а, в свою очередь, продавцы незаконных товаров и услуг на сайте Hydra регулярно отправляли свои незаконные доходы на счета в Bitzlato».
В показаниях под присягой утверждалось, что Легкодымов лично знал, что его биржа обрабатывает средства от незаконной деятельности. В судебном документе цитируется веб-сайт Bitzlato, который рекламирует «простую регистрацию без KYC», используя аббревиатуру для требования «знай своего клиента», которое обязывает финансовые учреждения знать личность своих клиентов.
Другие доказательства включают в себя фрагмент перехваченного обсуждения в чате 2019 года, в котором Легкодымов якобы сказал коллеге: «Все трейдеры, как известно, мошенники. Торговля по «дропам» и т. д. Вы понимаете, что все они (я думаю, 90%) не торгуют по своим [удостоверениям личности]». Коллега якобы ответил: «Да».
Прокуратура также утверждала, что Bitzlato вел существенный бизнес с клиентами в США и что представители службы неоднократно советовали пользователям переводить средства из финансовых учреждений, базирующихся в США. Легкодымов предположительно управлял бизнесом из Майами в прошлом и этом году и лично получил сообщения о большом количестве посещений его веб-сайта с IP-адресов, расположенных в США. Например, в августе прошлого года основатель якобы получил электронное письмо с сообщением о 264 миллионах посещений с таких IP-адресов, что сделало США четвертым по распространенности источником интернет-трафика для Bitzlato.
Параллельно с действиями, предпринятыми в США в среду, власти Франции работали с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре, чтобы демонтировать доменное имя и цифровую инфраструктуру Bitzlato, а также захватить криптовалюту Bitzlato.
Легкодымов обвиняется в ведении нелицензионной деятельности по переводу денег. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Гражданин России должен был предстать перед судом в среду.
#КриптоБиржи #Новостикрипты
Комментариев нет:
Отправить комментарий