Памп — это поднятие цены валюты (накачка) за счет социальной активности мошенников. Они заявляют от том что скоро какая либо монета будет расти, и призывает инвесторов покупать именно её. При этом сами мошенники уже давно закупились этой монетой на самых низах.
Дамп — это понижение цены (сброс) монеты. После каждого пампа всегда наступает дамп. Мошенники продают монеты на самом пике цены. И так как это обычно большие объемы продаж, то цена монеты падает в течение нескольких минут.
Одним из недостатков любого бычьего роста цен на криптовалюту является значительный всплеск распространенности схем накачки и сброса криптовалюты. В этой статье рассказывается, как распознать памп и дамп, когда вы их видите.
Сегодня биткойн стал признанным альтернативным классом активов с регулируемыми биржами, одобренными США ETF , интересом институциональных инвесторов и собственными фьючерсными контрактами.
В то же время многие альткойны все еще работают в среде типа «дикого запада» — даже «уважаемые» проекты по-прежнему становятся жертвами, как показали исторические атаки 51% на Bitcoin SV и Ethereum Classic . Несмотря на медвежий рынок, 2022 год был напряженным для крипто-мошенничества, и инвесторы должны знать, что многие так называемые «криптопроекты» созданы только для того, чтобы отделить доверчивых инвесторов от их денег.
Джон Макафи должен был быть обвинен как пампер и дампер
В мае 2021 года федеральная прокуратура США объявила о своем намерении предъявить обвинение недавно умершему техническому предпринимателю Джону Макафи после того, как он связал его с несколькими инициативами по накачке и сбросу криптовалютных активов.
Власти утверждали, что в период с 2017 по 2018 год Макафи продвигал «монету дня» через свою учетную запись в Твиттере, не сообщая своим подписчикам, что он и его партнеры уже приобрели позиции в монете, которые они продадут, как только цена поднимется.
В схеме участвовали многочисленные цифровые активы, в том числе Verge (XVG), Dogecoin (DOGE) и ReddCoin (RDD). Это принудительное действие было первым, инициированным CFTC за манипулятивную схему с использованием цифровых активов. «Манипулятивные и мошеннические схемы, подобные предполагаемым в этом деле, подрывают целостность и развитие цифровых активов и выманивают у невинных людей их с трудом заработанные деньги», — заявил исполняющий обязанности директора по правоприменению Винсент МакГонагл. «Финансовые инновации постоянно открывают новые возможности, и усилия CFTC по обеспечению соблюдения должны не отставать. Мы всегда будем действовать, чтобы привлечь мошенников и манипуляторов к ответственности за неправомерные действия».
К высказываниям таких знаменитостей, как McAfee, всегда следует относиться скептически. Это противоречит положениям законов США о ценных бумагах, запрещающим рекламу, когда знаменитости делают такие высказывания, не раскрывая, что им за это платят, но это происходит постоянно.
Актер Стивен Сигал, например, узнал, что он не выше закона в 2020 году, и урегулировал обвинения в нераскрытии платежей на сумму около миллиона долларов, которые он получил за шиллинги Bitcoiin2Gen. SEC заявила, что Сигалу было обещано 250 000 долларов и 750 000 долларов в виде токенов за его одобрение, но никогда не сообщала инвесторам, что ему платят.
Илон Маск перекачивал и сбрасывал биткойны?
Когда биткойн упал более чем на 50% по сравнению с максимумом в 64 000 долларов в апреле 2021 года, генеральный директор Tesla Илон Маск был вынужден опровергнуть утверждения о том, что он накачивал и сбрасывал биткойны.
Отказ был вызван обвинением со стороны Магды Вежицкой, генерального директора финансовой компании Sygnia. Вежицка сказала: «Волатильность, которую мы наблюдали, является неожиданной ситуацией того, что я бы назвала манипулированием рынком со стороны Илона Маска, и если бы это случилось с зарегистрированной на бирже компанией, SEC подвергла бы его расследованию и наложила бы строгие санкции». Вежицка, которая сделала комментарии в подкасте, обвинила Маска в том, что он купил позицию в BTC, затем объявил о своей позиции, чтобы накачать цену, прежде чем продать на пике.
В ответ Маск сказал, что «Tesla продала только ~ 10% активов, чтобы подтвердить, что BTC может быть легко ликвидирована без движения рынка», имея в виду продажу биткойнов Tesla в первом квартале, которая привела к выручке в размере 272 миллионов долларов после нескольких твитов, рекламирующих криптовалюту.
Стоит помнить, что Маск заплатил 40 миллионов долларов США в 2018 году, чтобы урегулировать обвинения SEC против него за его твиты о приватизации Tesla. Согласно жалобе SEC, вводящие в заблуждение твиты Маска привели к тому, что 7 августа 2018 года цена акций Tesla подскочила более чем на шесть процентов, что привело к значительным нарушениям на рынке.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Tesla в несоблюдении необходимых мер контроля и процедур раскрытия информации, касающихся твитов Маска, и компания согласилась урегулировать это обвинение.
Что такое схема крипто памп и дамп?
Схемы накачки и сброса не являются чем-то новым — это форма мошенничества с ценными бумагами, которая существовала десятилетиями и первоначально была ориентирована на фондовые рынки. Точнее, по акциям с малой капитализацией. Схема фондовых рынков, памп-энд-дамп работает так. Небольшая группа инвесторов выбирает и покупает акции компании с низкой рыночной капитализацией, тем самым вызывая первоначальный скачок цены.
Затем операторы колл-центра, более известные как бойлерные, звонят потенциальным частным инвесторам с целью убедить их купить акции, предоставляя ложную информацию о том, что акции скоро вырастут. Как только достаточное количество инвесторов будет введено в заблуждение в пользу покупки акций и их цена достаточно вырастет, первоначальная группа инвесторов продаст свои активы, чтобы зафиксировать прибыль, прежде чем цена рухнет, и все последующие инвесторы понесут большие убытки.
Этот тип мошенничества с ценными бумагами также проник на рынки криптовалют. В то время как методы работы изменились, схемы накачки и сброса живы и работают на рынке альткойнов из-за его нерегулируемого характера.
Эти схемы нацелены на криптовалюты с низкой капитализацией и цифровые токены, которыми можно легко манипулировать при небольших объемах торгов. Вместо бойлерных накачка цен осуществляется путем распространения хайпа и фейковой информации о монете в социальных сетях.
Раздел комментариев к видеороликам на YouTube, связанным с криптовалютой, является главной целью для ажиотажа вокруг монет. В этом сценарии люди пытаются захватить обсуждения и вставить комментарии о монете, которую они пытаются раскрутить, в искренние разговоры.
Как показывают приведенные ниже примеры, формат легко узнаваем — обычно он начинается с благодарности, а затем с вопросом об определенной монете или проекте. Такие комментарии, размещенные на многих других каналах, создают впечатление искреннего энтузиазма по поводу проекта, тогда как на самом деле такого всплеска интереса нет.
Общение между членами групп Pump and Dump происходит в службах обмена зашифрованными сообщениями, таких как Telegram , где группы могут содержать несколько тысяч участников и обычно вступают в них по приглашению.
В этих групповых чатах монета, которая будет «прокачана», объявляется после того, как первоначальный виновник мошенничества купит монету. В течение нескольких минут члены группы также покупают, а затем распространяют фальшивые новости о монете в социальных сетях, блогах, а иногда даже в новостных агентствах, которые считаются авторитетными, посредством платного спонсируемого контента.
Как только цена подскочила, инициаторы пампа продают свои монеты, а за ними следуют другие участники группы обмена сообщениями о пампе и дампе. Затем цена снова падает, оставляя всех инвесторов, купивших после скачка цен, с большими потерями.
Кроме того, эти чат-группы Telegram также стали мишенью хакеров. SafeGuard Cyber заявляет, что недавно обнаружила троянский вирус удаленного доступа (RAT), размещенный в общедоступном чате Telegram для криптоинвестиций. Компания заявляет, что целью этого трояна была кража биткойн-ключей.
Еще одно явление, которое отделяет уязвимых инвесторов от их денег, — это криптопроекты, которые даже не утруждают себя на создание продукта или варианта использования.
Внимательное изучение их веб-сайтов и технических документов не выявило никакой базовой бизнес-модели или варианта использования технологии. А если и есть, то в этом нет коммерческого смысла. Эти проекты часто просят, чтобы любая платная демонстрация их платформы в СМИ выглядела как настоящая редакционная статья и не помечалась как платная или спонсируемая.
Финансовая модель этих пустых проектов заключается в том, что средства тратятся на чеканку триллионов (или квадриллионов) токенов, за которыми следует маркетинг с максимальной рекламой, хорошо спроектированные веб-сайты и массовые продвижения в социальных сетях.
Крупнейшие Crypto скамы
Конечная цель этих токенов — листинг на крупной бирже, после чего основатели уйдут.
Как распознать схему криптопампа и дампа
Самый простой способ идентифицировать схему пампа и дампа — это когда неизвестная монета внезапно существенно растет без реальной причины для этого. Это можно легко увидеть на графике цены монеты. Сервис Coincheckup, например, установил в качестве своего индикатора эталон роста цены на 5% менее чем за пять минут.
Кроме того, когда вы видите платные новостные статьи о монете с небольшой капитализацией, появляющиеся в сочетании с всплеском активности в социальных сетях, связанных с этим конкретным криптовалютным проектом, это может быть признаком того, что происходит памп. Если совершенно неизвестная монета с рыночной капитализацией всего в несколько миллионов долларов вдруг появится по всему Твиттеру и Фейсбуку, Телеграмму и даже в ВКонтакте, следует насторожиться.
Как защитить себя от пампов и дампов
Памп и дамп обычно ограничиваются монетами с очень низкими объемами торгов и рыночной капитализацией. Избегая неликвидных криптовалют, ваши шансы стать жертвой памп-дампа существенно снижаются. Кроме того, если вы не будете следовать инвестиционным советам в социальных сетях или в платных новостных статьях, вы также не понесете предотвратимых убытков из-за такого рода рыночных манипуляций. Вы не можете быть уверены, что крипто-медиа-организации проведут какую-либо проверку монет, которые они представляют, и, как уже упоминалось, часто за эти статьи платят, но эта оплата не разглашается.
Хорошее эмпирическое правило — помнить, что любой, кто обещает, что знает, какая криптовалюта будет пампиться следующей, скорее всего, имеет скрытые мотивы.
Внезапный скачок цены без реальных подтвержденных новостей, подтверждающих рост, является индикатором потенциальной схемы накачки и сброса. Следовательно, если на ценовом графике указано, что идет памп, лучше вообще избегать монеты, если вы не провели исследование цифровой валюты и ее потенциальной будущей стоимости.
Форум BitcoinTalk — хорошее место для проведения некоторых исследований, и Reddit также может быть хорошим источником. В общих чертах, более широкое криптовалютное сообщество любит саморегулироваться и выявлять мошенников, которые наносят ущерб репутации сообщества. Связаться напрямую с криптовалютными проектами и получить ответы на свои вопросы — самый лучший способ изучить монету, прежде чем инвестировать в нее.
CFTC будет платить разоблачителям пампов и дампов
Для борьбы с этим явлением схем накачки и сброса на рынках криптовалют, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила, что предлагает финансовые стимулы для осведомителей, которые участвуют в таких группах накачки и сброса.
CFTC опубликовала консультативное заявление для потребителей, предупреждающее инвесторов о схемах накачки и сброса криптовалюты. В объявлении CFTC советует «клиентам избегать схем накачки и сброса, которые могут иметь место в тонко торгуемых или новых «альтернативных» виртуальных валютах и цифровых монетах или токенах. Клиенты не должны покупать виртуальные валюты, цифровые монеты или токены на основе советов в социальных сетях или внезапных скачков цен».
В дополнение к своему предупреждению CFTC также проинформировала потребителей о том, что они «могут иметь право на денежное вознаграждение в размере от 10 до 30 процентов», если члены групп насосов и дампов смогут предоставить уникальную информацию, которая «приводит к денежным санкциям в размере 1 доллара миллиона доллара и более». Другими словами, CFTC хочет выплачивать осведомителям вознаграждение, если они могут предоставить ценную информацию, которая поможет найти преступников, стоящих за такими схемами.
Практика выплаты изобличителям не нова и уже является обычным явлением на традиционных финансовых рынках (например, SEC выплачивает сотни миллионов долларов в год). Однако только в 2019 году регуляторы США также начали следить за криптовалютными рынками в этом направлении.
#Аналитика, #Обзоры #Криптопедия
Комментариев нет:
Отправить комментарий